ESTUDIOS DE SEGURIDAD A EMPRESAS
Conozca a fondo las empresas con las cuales hace negocios.
El Estudio de Seguridad a Empresas es un factor relevante que ayuda a las empresas a tener niveles controlados de perdidas en forma adecuada. Está relacionado con la situación verdadera de las empresas con las cuales se establecen nexos de tipo comercial, operativos y administrativos. Es por esto que esta herramienta se convierte en un gran aliado estratégico para la dirección en la toma de decisiones.
Algunos Puntos a Considerar en una INVESTIGACIÓN DE SEGURIDAD EMPRESARIAL
- Situación financiera real de las empresas analizando información relacionada con su capacidad.
- Verificación de antecedentes empresariales - Comportamiento de pago, demandas en procesos civiles de carácter ejecutivos, declarativos, laborales y Fiscales.
- Visita de instalaciones
- Verificación de referencias comerciales
- Verificación y estado ante la Cámara de comercio
- Verificación de 34 listas y/o bases de datos privadas y públicas, nacionales y extranjeras.
- PPE - Personas Públicamente Expuestas.
- Verificación de situación de los socios, junta directiva y/o el equipo gerencial desde el punto de vista general de:
- Reportes adversos en antecedentes judiciales en calidad de indiciados, sindicados, imputados, procesados, o con resoluciones en juicio de absolución o condenación.
- Investigaciones de carácter disciplinario o penas accesorias como inhabilidades para ejercer o contratar ante el estado, vínculos y situación financiera personal de cada uno de los investigados.
- Situación financiera de los miembros; comportamiento y hábitos de pago.
