ESTUDIOS DE SEGURIDAD A EMPRESAS

El Estudio de Seguridad a Empresas es un factor relevante que ayuda a las empresas a tener niveles controlados de perdidas en forma adecuada. Está relacionado con la situación verdadera de las empresas con las cuales se establecen nexos de tipo comercial, operativos y administrativos. Es por esto que esta herramienta se convierte en un gran aliado estratégico para la dirección en la toma de decisiones.

Algunos Puntos a Considerar en una INVESTIGACIÓN DE SEGURIDAD EMPRESARIAL

• Situación financiera real de las empresas analizando información relacionada con su capacidad.
• Verificación de antecedentes empresariales - Comportamiento de pago, demandas en procesos civiles de carácter ejecutivos, declarativos, laborales y Fiscales.
• Visita de instalaciones
• Verificación de referencias comerciales
• Verificación y estado ante la Cámara de comercio
• Verificación de 34 listas y/o bases de datos privadas y públicas, nacionales y extranjeras.
• PPE - Personas Públicamente Expuestas.
• Verificación de situación de los socios, junta directiva y/o el equipo gerencial desde el punto de vista general de:
  • Reportes adversos en antecedentes judiciales en calidad de indiciados, sindicados, imputados, procesados, o con resoluciones en juicio de absolución o condenación.
  • Investigaciones de carácter disciplinario o penas accesorias como inhabilidades para ejercer o contratar ante el estado, vínculos y situación financiera personal de cada uno de los investigados.
  • Situación financiera de los miembros; comportamiento y hábitos de pago.